АО СП «УЗКОДЖИ»

Общего собрания акционеров

СП АО «УзКоджи»

Полное наименование: Акционерное Общество «УзКоджи» Узбекское –Корейское совместное предприятие.
Местонахождение Общества: Республика Узбекистан, 171500, Андижанская область, г. Ханабад, ул. Коинот, дом № 100.

Информация о проведении годового Общего собрания акционеров
1. Дата проведения годового Общего собрания акционеров — 27.05.2021 г.
2. Дата закрытия реестра акционеров для оповещения о проведении очередного годового Общего собрания акционеров – 05.05.2021 г.
3. Дата закрытия реестра акционеров для участия в годовом Общем собрании акционеров — 21.05.2021 г.
4. Место проведения годового Общего собрания акционеров — Республика Узбекистан, Андижанская область, г. Ханабад, ул. Коинот, дом 100, здание СП АО «УзКоджи» в режиме видеоконференцсвязи.
Время начала регистрации акционеров -10:45.
Время окончания регистрации акционеров -11:00.
Время начала годового Общего собрания акционеров -11:10.

Утверждённая повестка дня годового Общего собрания акционеров:
Отчет и.о. Генерального директора по итогам деятельности Общества за 2020 год и выполнении параметров годового Бизнес–плана, а также о мерах, принятых по снижению себестоимости продукции и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества.
Заслушивание отчета Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом в 2020 году.
Заслушивание отчета Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2020 года.
Утверждение заключений внешней аудиторской организации по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год по национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ) и по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Заслушивание отчета Первого заместителя Генерального директора по исполнению постановлений Президента Республики Узбекистан от 24.08.2019 г. № ПП-4426, от 21.08.2020 г. № ПП-4812.
Рассмотрение результатов независимой оценки системы корпоративного управления и соблюдения Обществом рекомендаций Кодекса за 2020 год.
Утверждение годового отчета Общества, в том числе годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества за 2020 год.
О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) Общества за 2020 год.
О продлении срока действия трудового договора с и.о Генеральным директором Общества.
Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение внешней аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ) и международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в соответствии с международными стандартами аудита (МСА) на 2021 год и определение предельного размера оплаты их услуг.
Утверждение крупных сделок и сделок с аффилированными лицами, совершенных Обществом в 2020 году в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности и предварительное одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности до следующего годового Общего собрания акционеров.
Определение перечня сделок Общества, относящихся к текущей хозяйственной деятельностью Общества.
Утверждение годового Бизнес-плана Общества на 2021 год.

Адрес электронной почты и веб сайта Общества: info@uzkoje.uz, www.uzkoe.uz.

Акционеры могут ознакомиться с материалами собрания по адресу:
Республика Узбекистан, 171500, Андижанская область, г. Ханабад, ул. Коинот, дом № 100.
Телефон (факс) для справок: 0 (374)- 734-78-15.

Наблюдательный совет СП АО « УзКоджи»