АО СП «УЗКОДЖИ»

Проведении общего собрания

СП АО «УзКоджи»

Полное наименование: Акционерное Общество «УзКоджи» Узбекское – Корейское совместное предприятие.

Местонахождение Общества: Республика Узбекистан, 171500, Андижанская область г. Ханабад ул. Коинот дом № 100.

Информация о проведении Общего собрания

1. Дата проведения годового Общего собрания акционеров общества             –          06.2019г.
2. Дата закрытия реестра акционеров для оповещения о проведении очередного годового Общего собрания акционеров                         –         06.2019г.
3. Дата на которую составляется список владельцев ценных бумаг, имеющих право участия в годовом Общем собрании акционеров.                       –         05.2019г.
4. Место проведения годового общего собрания: Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, № 13 здание АК «Узавтосаноат», Ташкентское представительство СП АО «УзКоджи».

Утверждённая повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Заслушивание Отчета Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом в 2018 году.
2. Отчет Вр.и.о генерального директора СП АО «УзКоджи» по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и ходе исполнения параметров Бизнес-плана Общества на 2018 год.
3. Заслушивание отчетов Исполнительного органа и Наблюдательного совета Общества о принимаемых мерах по достижению Стратегии развития Общества.
4. Рассмотрение Заключения Ревизионной комиссии СП АО «УзКоджи» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года.
5. Рассмотрение Заключения Ревизионной комиссии СП АО «УзКоджи» о наличии сделок с аффилированными лицами и крупных сделок за 2018 год и соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества к порядку их совершения и одобрение сделок Общества с аффилированными лицами, совершенных Исполнительным органом в 2018 году.
6. Рассмотрение Заключения внешнего аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
7. Рассмотрение Заключения внешнего аудитора Общества о достоверности финансовой отчетности Общества по итогам 2018 года, подготовленной по МСФО, согласно МСА.
8. Рассмотрение Заключения независимой организации об оценке системы корпоративного управления СП АО «УзКоджи» за 2018 год.
9. Утверждение Годового отчета СП АО «УзКоджи» за 2018 год, в том числе годового бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытка.
10. Утверждение распределения чистой прибыли общества за 2018 год.
11. Утверждение годового Бизнес-плана Общества на 2019 год.
12. О продлении срока действия трудового договора с Генеральным директором СП АО «УзКоджи».
13. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
14. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
15. Определение сделок Общества, относящихся к текущей хозяйственной деятельности СП АО «УзКоджи».
16. Одобрение сделок СП АО «УзКоджи» с аффилированными лицами, которые могут быть совершены Обществом в будущем.
17. Утверждение Устава общества в новой редакции СП АО «УзКоджи».
18. Утверждение Положений:

— «Об общем собрании акционеров» (в новой редакции);

— «О Наблюдательном совете» (в новой редакции);

19. Утверждение организационной структуры СП АО «УзКоджи».
20. Об утверждении аудиторской организации для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «УзКоджи» СП по НСБУ за 2019 год и определении предельного размера оплаты ее услуг.

Адрес электронной почты и веб сайта: info@uzkoje.uz, www.uzkoje.uz.

Время начала регистрации акционеров — 10:00.

Время окончания регистрации акционеров — 10:45.

Время начала годового общего собрания акционеров —11:00.

Акционеры вправе получить материалы собрания по адресу: Республика Узбекистан 171500, Андижанская область г. Ханабад ул. Коинот дом № 100.

Телефон (факс) для справок: 0 (374) – 734–40–80 0 (374) – 734–35–82

                                                                      Наблюдательный совет СП АО «УзКоджи»