» Проведении общего собрания

Проведении общего собрания

25.05.2018

СП АО «УзКоджи»

Полное наименование: Акционерное Общество «УзКоджи» Узбекское –Корейское совместное предприятие.
Местонахождение Общества: Республика Узбекистан, 171500, Андижанская область, г. Ханабад, ул. Коинот, дом № 100.

Информация о проведении годового Общего собрания акционеров
1. Дата проведения годового Общего собрания акционеров — 27.05.2021 г.
2. Дата закрытия реестра акционеров для оповещения о проведении очередного годового Общего собрания акционеров – 05.05.2021 г.
3. Дата закрытия реестра акционеров для участия в годовом Общем собрании акционеров — 21.05.2021 г.
4. Место проведения годового Общего собрания акционеров — Республика Узбекистан, Андижанская область, г. Ханабад, ул. Коинот, дом 100, здание СП АО «УзКоджи» в режиме видеоконференцсвязи.
Время начала регистрации акционеров -10:45.
Время окончания регистрации акционеров -11:00.
Время начала годового Общего собрания акционеров -11:10.

Утверждённая повестка дня годового Общего собрания акционеров:
Отчет и.о. Генерального директора по итогам деятельности Общества за 2020 год и выполнении параметров годового Бизнес–плана, а также о мерах, принятых по снижению себестоимости продукции и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества.
Заслушивание отчета Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом в 2020 году.
Заслушивание отчета Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2020 года.
Утверждение заключений внешней аудиторской организации по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год по национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ) и по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Заслушивание отчета Первого заместителя Генерального директора по исполнению постановлений Президента Республики Узбекистан от 24.08.2019 г. № ПП-4426, от 21.08.2020 г. № ПП-4812.
Рассмотрение результатов независимой оценки системы корпоративного управления и соблюдения Обществом рекомендаций Кодекса за 2020 год.
Утверждение годового отчета Общества, в том числе годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества за 2020 год.
О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) Общества за 2020 год.
О продлении срока действия трудового договора с и.о Генеральным директором Общества.
Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение внешней аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ) и международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в соответствии с международными стандартами аудита (МСА) на 2021 год и определение предельного размера оплаты их услуг.
Утверждение крупных сделок и сделок с аффилированными лицами, совершенных Обществом в 2020 году в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности и предварительное одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности до следующего годового Общего собрания акционеров.
Определение перечня сделок Общества, относящихся к текущей хозяйственной деятельностью Общества.
Утверждение годового Бизнес-плана Общества на 2021 год.

Адрес электронной почты и веб сайта Общества: info@uzkoje.uz, www.uzkoe.uz.

Акционеры могут ознакомиться с материалами собрания по адресу:
Республика Узбекистан, 171500, Андижанская область, г. Ханабад, ул. Коинот, дом № 100.
Телефон (факс) для справок: 0 (374)- 734-78-15.

Наблюдательный совет СП АО « УзКоджи»

—————————————————————————————————————

Наблюдательный совет АО «УзКоджи» СП

АО «УзКоджи» СП

Полное наименование: Акционерное Общество «УзКоджи» Узбекское – Корейское совместное предприятие.

Местонахождение Общества: Республика Узбекистан, 171500, Андижанская область г. Ханабад ул. Коинот дом № 100.

Информация о проведении Общего собрания

Дата проведения годового Общего собрания акционеров общества – 06.2018г.
Дата закрытия реестра акционеров для оповещения о проведении очередного годового Общего собрания акционеров – 05.2018г.
Дата на которую составляется список владельцев ценных бумаг, имеющих право участия в годовом Общем собрании акционеров. – 06.2018г.
Место проведения годового общего собрания: Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, № 13 здание АК «Узавтосаноат», Ташкентское представительство АО «УзКоджи» СП, комната № 302.

Утверждённая повестка дня Общего собрания акционеров:

Заслушивание Отчета Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом в 2017 году.

Отчет Генерального директора АО «УзКоджи» СП по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и ходе исполнения параметров Бизнес-плана Общества на 2017 год.
Заслушивание отчетов Исполнительного органа и Наблюдательного совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества.
Рассмотрение Заключения Ревизионной комиссии АО «УзКоджи» СП о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года.
Рассмотрение Заключения Ревизионной комиссии АО «УзКоджи» СП о наличии сделок с аффилированными лицами и крупных сделок за 2017 год и соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества к порядку их совершения и одобрение сделок Общества с аффилированными лицами, совершенных Исполнительным органом в 2017 году.
Рассмотрение заключения внешнего аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
Рассмотрение заключения внешнего аудитора Общества о достоверности финансовой отчетности Общества по итогам 2017 года, подготовленной по МСФО, согласно МСА.
Рассмотрение Заключения независимой организации об оценке системы корпоративного управления АО «УзКоджи» СП за 2017 год.
Утверждение Годового отчета АО «УзКоджи» СП за 2017 год, в том числе годового бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытка.
Утверждение предложений по покрытию убытков Общества по итогам 2017 года.
Утверждение годового Бизнес-плана Общества на 2018 год.
О продлении срока действия трудового договора с Генеральным директором АО «УзКоджи» СП.
Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Продление трудового договора с Генеральным директором АО «УзКоджи» СП.
Определение сделок Общества относящихся к текущей хозяйственной деятельности АО «УзКоджи» СП.
Одобрение сделок АО «УзКоджи» СП с аффилированными лицами, которые могут быть совершены Обществом в будущем году.
Утверждение организационной структуры АО «УзКоджи» СП.

Адрес электронной почты и веб сайта: info@uzkoje.uz, www.uzkoje.uz.

Время начала регистрации акционеров — 10:00.

Время окончания регистрации акционеров — 10:45.

Время начала годового общего собрания акционеров —11:00.

Акционеры вправе получить материалы собрания по адресу: Республика Узбекистан 171500, Андижанская область г. Ханабад ул. Коинот дом № 100.

Телефон (факс) для справок: 0 (374) – 734–30–80 0 (374) – 734–35–82