“UZKOJI” AJ QK

Проведении Общего собрания

Наблюдательный совет АО «УзКоджи» СП

Полное  наименование:  Акционерное Общество «УзКоджи»  Узбекское – Корейское совместное предприятие.

Местонахождение Общества:  Республика Узбекистан, 171500, Андижанская область г. Ханабад ул. Коинот дом № 100.  

Информация о проведении Общего собрания

1. Дата проведения годового Общего собрания акционеров общества  – 06.2017г.
2. Дата закрытия реестра акционеров для оповещения о проведении очередного годового Общего собрания акционеров                                                              – 24.05.2017г.
3. Дата на которую составляется список владельцев ценных бумаг, имеющих право участия в годовом Общем собрании акционеров.                  – 05.06.2017г. 
4. Место проведения годового общего собрания: Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, № 13 здание АК «Узавтосаноат»,    Ташкентское представительство АО «УзКоджи» СП, комната № 302.

Утверждённая повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение количественного и персонального состава членов счетной комиссии Общества.
2. Отчет Наблюдательного совета по управлению Обществом в 2016 году.
3. Заслушивание заключения об оценке системы корпоративного управления Общества.
4. Отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.
5. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчёт о финансовых результатах.
6. Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «УзКоджи» СП за 2016 год.
7. Утверждение заключения внешнего аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности  АО «УзКоджи» СП за 2016 год.
8. Утверждение распределения чистой прибыли общества за 2016 год.
9. Утверждение Бизнес плана на 2017 год.
10. Утверждение стратегии развития АО «УзКоджи» СП на 2017-2023гг.
11. Утверждение Устава общества в новой редакции АО «УзКоджи» СП.
12. Утверждение Положений:

–    «Об общем собрании акционеров» (в новой редакции);

–    «О Наблюдательном совете» (в новой редакции);                                                                   –    «Об исполнительном органе» (в новой редакции);

13. Избрание состава Наблюдательного совета АО «УзКоджи» СП.
14. Избрание состава Ревизионной комиссии АО «УзКоджи» СП.
15. Продление полномочий руководителя исполнительного органа общества.
16. Определение сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности Общество.

Адрес электронной почты и веб сайта: info@uzkoje.uz, www.uzkoje.uz.

Время начала регистрации акционеров – 09:00.

Время окончания регистрации акционеров – 09:45.

Время начала годового общего собрания акционеров –10:00.

Акционеры вправе получить материалы собрания по адресу: Республика Узбекистан 171500, Андижанская область г. Ханабад ул. Коинот дом № 100.

Телефон (факс) для справок: 0 (374) – 734–30–80   0 (374) – 734–35–82