Главный Офис в Андижане: Тел.: +99874 734-30-80 +99874 734-26-71

Проведении общего собрания

Категория: Новости

Наблюдательный совет АО «УзКоджи» СП

АО «УзКоджи» СП

Полное наименование: Акционерное Общество «УзКоджи» Узбекское – Корейское совместное предприятие.

Местонахождение Общества: Республика Узбекистан, 171500, Андижанская область г. Ханабад ул. Коинот дом № 100.

Информация о проведении Общего собрания

  1. Дата проведения годового Общего собрания акционеров общества –          06.2018г.
  2. Дата закрытия реестра акционеров для оповещения о проведении очередного годового Общего собрания акционеров                                                                         –         05.2018г.
  3. Дата на которую составляется список владельцев ценных бумаг, имеющих право участия в годовом Общем собрании акционеров.                                                       –         06.2018г.
  4. Место проведения годового общего собрания: Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, № 13 здание АК «Узавтосаноат», Ташкентское представительство АО «УзКоджи» СП, комната № 302.

 

Утверждённая повестка дня Общего собрания акционеров:

 Заслушивание Отчета Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом в 2017 году.

  1. Отчет Генерального директора АО «УзКоджи» СП по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и ходе исполнения параметров Бизнес-плана Общества на 2017 год.
  2. Заслушивание отчетов Исполнительного органа и Наблюдательного совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества.
  3. Рассмотрение Заключения Ревизионной комиссии АО «УзКоджи» СП о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года.
  4. Рассмотрение Заключения Ревизионной комиссии АО «УзКоджи» СП о наличии сделок с аффилированными лицами и крупных сделок за 2017 год и соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества к порядку их совершения и одобрение сделок Общества с аффилированными лицами, совершенных Исполнительным органом в 2017 году.
  5. Рассмотрение заключения внешнего аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
  6. Рассмотрение заключения внешнего аудитора Общества о достоверности финансовой отчетности Общества по итогам 2017 года, подготовленной по МСФО, согласно МСА.
  7. Рассмотрение Заключения независимой организации об оценке системы корпоративного управления АО «УзКоджи» СП за 2017 год.
  8. Утверждение Годового отчета АО «УзКоджи» СП за 2017 год, в том числе годового бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытка.
  9. Утверждение предложений по покрытию убытков Общества по итогам 2017 года.
  10. Утверждение годового Бизнес-плана Общества на 2018 год.
  11. О продлении срока действия трудового договора с Генеральным директором АО «УзКоджи» СП.
  12. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
  13. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  14. Продление трудового договора с Генеральным директором АО «УзКоджи» СП.
  15. Определение сделок Общества относящихся к текущей хозяйственной деятельности АО «УзКоджи» СП.
  16. Одобрение сделок АО «УзКоджи» СП с аффилированными лицами, которые могут быть совершены Обществом в будущем году.
  17. Утверждение организационной структуры АО «УзКоджи» СП.

 

Адрес электронной почты и веб сайта: info@uzkoje.uz, www.uzkoje.uz.

Время начала регистрации акционеров — 10:00.

Время окончания регистрации акционеров — 10:45.

Время начала годового общего собрания акционеров —11:00.

 

Акционеры вправе получить материалы собрания по адресу: Республика Узбекистан 171500, Андижанская область г. Ханабад ул. Коинот дом № 100.

Телефон (факс) для справок: 0 (374) – 734–30–80 0 (374) – 734–35–82